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27-09-2021
Presentate dalla Commissione europea le nuove proposte legislative per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

La Commissione europea, come previsto dal “Piano d’azione 2020 per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo”, articolato in sei pilastri, ha presentato il 20 luglio 2021 un pacchetto di nuove proposte legislative volte a consolidare le norme UE per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

E-book


17-09-2021
La conformità della tecnologia nel contrasto al riciclaggio, nuovo ebook multimediale di F. Berghella

Il nuovo ebook multimediale sull’evoluzione della normativa riferita all’utilizzo degli strumenti informatici e degli algoritmi nelle segnalazioni delle operazioni sospette, nella profilatura dei rischi e nella conoscenza della clientela. Con un focus sul sistema GIANOS, adottato autonomamente dal settore bancario, che ha anticipato le richieste del legislatore e ha contribuito a diffondere la cultura antiriciclaggio.

Riviste


19-08-2021
La ripresa dell’economia italiana: sfide e politiche

Sul n 7-8 di Bancaria è stato pubblicato l’intervento del Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco all’Assemblea annuale dell’Associazione Bancaria Italiana, tenu-tasi a Roma, presso Palazzo Altieri-Sala della Clemenza, il 6 luglio 2021. Tra i punti sa-lienti del suo discorso: il possibile recupero del Pil, pari o superiore al 5% nel 2021, le mi-sure di sostegno e rilancio varate dal Governo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il rientro delle misure emergenziali, il supporto delle banche alle famiglie e alle imprese.

Riviste


19-08-2021
Le banche italiane e la ripresa dopo la pandemia

Sul n. 7-8 di Bancaria è stato pubblicato l’intervento del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco all’Assemblea annuale dell’Associazione Bancaria Italiana, tenuta-si a Roma, presso Palazzo Altieri-Sala della Clemenza, il 6 luglio 2021. L’evento è stato l’occasione per fare il punto sull'impegno delle banche nella difficile fase post-pandemia Covid e sul ruolo cruciale della Banca d’Italia, in ambito nazionale e interna-zionale, per stabilire regole e prassi di vigilanza che assicurino stabilità sia dei singoli intermediari che del sistema nel suo complesso.

Riviste


19-08-2021
La business analytics a servizio della clientela retail

Sul n.4 di MK Andrea Ferrigno di illimitybank.com racconta come, fin dal suo lancio, la banca digitale si è contraddistinta per un approccio customer-oriented all’avanguardia con l’offerta di prodotti e servizi semplici ed efficaci per rispondere alle esigenze di ge-stione quotidiana e di risparmio della clientela. Oltre alla componente transazionale, sono attivi servizi innovativi di pianificazione finanziaria, di aggregazione dei conti e di pagamento PIS (Payment Initiation Service).

Riviste


16-07-2021
Donne di alto profilo: investitrici oltre gli stereotipi di genere

Sul n.3 di MK Francesca Ansaldi di IPSOS e Federica Bertoncelli di AIPB, illustrano i risultati dell’interessante studio Candriam AIPB, realizzato da IP-SOS, sulle donne e la finanza, per comprendere il territorio ancora poco esplorato del ruolo delle donne investitrici che hanno ampie disponibilità finanziarie e occupano posizioni di rilievo nei sistemi sociali ed economico-finanziari del nostro Paese

Riviste


16-07-2021
L’intelligenza artificiale per lo sviluppo dei sistemi antiriciclaggio

Possono le applicazioni basate sull’intelligenza artificiale contribuire all’individuazione di operazioni sospette e alla definizione dei rischi nella lotta al riciclaggio, garantendo i principi di liceità? Ne parlano sul n. 6 di Bancaria Fulvio Berghella e Emiliano De Grego-rio alla luce della recente proposta di regolamento europea sull’Intelligenza Artificiale che ne elenca i rischi, le opportunità e le regole per il suo utilizzo, al fine di evitare le discriminazione algoritmica.

Libri


30-06-2021
Rapporto ABI 2020 sul mercato del lavoro nell’industria finanziaria

Il Rapporto ABI 2020 sul mercato del lavoro nell’industria finanziaria si conferma quale punto di riferimento per l’esame dell’occupazione, delle retribuzioni e del costo del la-voro nelle banche italiane, con un’analisi del percorso di ristrutturazione organizzativa seguito in alcuni mercati bancari europei

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