Antiriciclaggio Online Abbonamento 2019


Editore
Bancaria Editrice
Anno
2019
Disponibilità
Disponibile
Prezzo Abbonamento € 375,00
IVA esclusa 4%

Per finalizzare l’abbonamento a ANTIRICICLAGGIO ABI ONLINE è necessario indicare, in fase di acquisto, l’email dell’abbonato che fruirà del servizio

ABBONAMENTO ORDINARIO PREZZO
Postazione singola € 375,00
Da 2 a 4 postazioni € 318,00
Da 5 a 9 postazioni € 300,00
Da 10 postazioni € 225,00
ABBONAMENTO ASSOCIATI ABI PREZZO
Postazione singola € 300,00
Da 2 a 4 postazioni € 281,25
Da 5 a 9 postazioni € 243,75
Da 10 postazioni € 187,50
Presentazione

Una vera e propria bussola per orientarsi nel complesso mondo di principi, norme e strategie che contraddistinguono l’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

 Il prodotto è caratterizzato da un ampio ventaglio di strumenti:

  • i provvedimenti nazionali ed europei emanati a partire dal 2007 (regolamenti UE, decreti legislativi, decreti legge, decreti ministeriali, provvedimenti Banca d’Italia)
  • le Comunicazioni della Banca d’Italia e dell’Unità di Informazione Finanziaria
  • le Circolari interpretative e i Comunicati del MEF
  • gli standard degli organismi internazionali (le 40 Raccomandazioni del GAFI – Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale)
  • le Circolari e le Lettere Circolari dell’ABI su particolari aspetti anche applicativi della normativa, sia italiana che europea, e sulle misure di “embargo” imposte nei confronti di persone ed entità associate al terrorismo
  • la raccolta delle sentenze classificate per argomento
  • gli interventi e le opinioni di autorevoli esperti della materia e di esponenti di organismi istituzionali.


A chi si rivolge

Antiriciclaggio si rivolge ai professionisti e agli esperti delle Funzioni Antiriciclaggio, Compliance, Vigilanza, Internal Audit, Organizzazione, Legale, Commerciale

I vantaggi del prodotto online

  • Antiriciclaggio è fruibile dalla piattaforma ABICloud e offre diversi servizi e funzionalità:
  • Pubblicazione in tempi rapidi di ogni nuovo documento
  • Servizio di e-mail alert alla pubblicazione di ogni nuovo documento
  • Motore di ricerca evoluto
  • Creazione di liste di ricerca personalizzate e condivisione di documenti con i colleghi
  • Ricerca trasversale con le altre pubblicazioni ABI in abbonamento su ABICloud

Modalità di abbonamento

L'abbonamento ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre e sarà automaticamente rinnovato di anno in anno, salvo espressa disdetta. Per maggiori informazioni consulta le condizioni di vendita.




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