La conformità della tecnologia nel contrasto al riciclaggio, nuovo ebook multimediale di F. Berghella – Edizione 2022


06-10-2022

Fondamenti normativi delle procedure di ausilio, degli algoritmi, dell’IA, del-la privacy e contributi del sistema GIANOS

L’e-book multimediale “La conformità della tecnologia nel contrasto al riciclaggio” di Fulvio Berghella, edizione 2022, propone una visione d’insieme sulle procedure informatiche di ausilio nel contrasto al riciclaggio, in particolare per la segnalazione delle operazioni sospette e per la profilatura del rischio AML/CFT della clientela, dall’origine del sistema preventivo ai fondamenti normativi.

L’ebook evidenzia le precisazioni della giurisprudenza e dei provvedimenti delle autorità; i presupposti per la liceità degli algoritmi e l’uso dell’intelligenza artificiale; l’efficacia, la conoscibilità e la segretezza degli algoritmi; le regole e la metodologia per la protezione e la sicurezza dei dati personali trattati; i risultati ottenuti nei periodi normativi dal rule based al risk based; i contributi storici derivanti dal sistema GIANOS e il delineando nuovo assetto AML/CFT europeo.

Le novità dell’edizione 2022:

  • le nuove linee guida EBA sull’adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio
  • le misure di sicurezza per i rischi ICT
  • la decisione di esecuzione UE relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento
  • le recenti sentenze sul ruolo di ausilio del software
  • i provvedimenti per garantire la privacy nell’intelligenza artificiale e nell’esternalizzazione di servizi
  • il futuro assetto AML/CFT europeo
  • le nuove statistiche sulle operazioni sospette e classi di rischio.
L’ebook offre una serie di funzionalità multimediali che propongono, mediante popup, documenti delle istituzioni e delle forze investigative, testimonianze filmate, infografiche, commenti audio, fonti normative, articoli correlati e fotogallery.

Per i responsabili e gli specialisti della funzione antiriciclaggio, delle segna-lazioni di operazioni sospette, responsabili e specialisti delle aree legale, compliance, risk management, internal audit.

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