Piano d’azione della Commissione europea sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nella UE


08-06-2020

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 164 del 13 maggio 2020 è stata pubblicata la “Comunicazione della Commissione relativa a un piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo”, contenente misure concrete che nei prossimi 12 mesi la Commissione adotterà a conferma del suo forte impegno, sia nella UE che a livello mondiale, per contrastare tali fenomeni criminali. Tolleranza zero contro il denaro illecito, in un contesto reso ancor più grave dalla crisi pandemica provocata dalla diffusione del Covid-19 e che la criminalità sta sfruttando per i propri fini illeciti; anche l’Autorità bancaria europea ha ricordato agli istituti finanziari e creditizi l’importanza di sistemi e controlli efficaci.

Il Piano d’azione della Commissione è basato su sei pilastri:

  • garantire l’effettiva attuazione del quadro esistente dell’UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT);
  • istituire un corpus normativo unico dell’ UE in materia di AML/CFT;
  • realizzare a livello UE la vigilanza in materia di AML/CFT;
  • istituire un meccanismo di sostegno e cooperazione per le unità di informazione finanziaria;
  • attuare le disposizioni di diritto penale e lo scambio di informazioni a livello unionale;
  • rafforzare la dimensione internazionale del quadro in materia di AML/CFT.

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