Antiriciclaggio: Nuove Disposizioni della Banca d’Italia


31-03-2020

Per la conservazione e l’utilizzo di documenti, dati e informazioni

Banca d’Italia ha emanato, il 24 marzo 2020, le nuove Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Le Disposizioni danno attuazione, in linea con la normativa europea, all’articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva europea 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio), e dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.

Le Disposizioni entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

I destinatari si adeguano alle Disposizioni entro il 31 dicembre 2020. 

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