Antiriciclaggio (edizione 2022), di Manlio d’Agostino Panebianco


21-06-2022

Vademecum per l’operatore

Bancaria editrice ha appena pubblicato l’edizione aggiornata di "Antiriciclaggio. Vademecum per l’operatore" di Manlio d’Agostino Panebianco.

Il nuovo volume dà conto delle novità intervenute con l’approvazione e il recepimento in Italia della VI Direttiva Antiriciclaggio, con particolare attenzione all’ampliamento della tipologia dei reati presupposto, in particolare quelli legati alla ricettazione e all’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Ulteriori focus riguardano, tra l’altro:

  • l’utilizzo di nuovi strumenti di pagamento quali le valute virtuali
  • l’evoluzione dei quadro regolamentare internazionale (con l’AML Package della Commissione europea)
  • gli Orientamenti dell’EBA in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela
  • l’impatto della Brexit sull’approccio basato sul rischio
  • le misure dettate dall’emergenza pandemica
  • il processo di implementazione del Registro dei titolari effettivi
  • le modifiche relative alle soglie per le operazioni in contante

Giunto alla sua IX edizione Antiriciclaggio. Vademecum per l’operatore si conferma un aggiornato e pratico strumento di consultazione e informazione per operatori e intermediari che, grazie anche al linguaggio piano e alla struttura agile, consente di orientarsi con sicurezza in una materia in continua evoluzione e di particolare importanza e delicatezza per il settore bancario.

Servizi e prodotti online