Suite Antiriciclaggio: analisi di casi – Adeguata verifica della clientela


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Tipologia e-Learning

Fiction, Multimediale

In sintesi

Corso multimediale che presenta casi pratici, rilevabili nell’operatività bancaria, grazie ai quali si analizzano alcune specifiche tematiche che afferiscono agli ambiti normativi dell’adeguata verifica. I casi sono realizzati in modo da collegare le tematiche operative ai principi e alle disposizioni normative che le sottendono.

Risponde agli standard previsti per l’aggiornamento professionale dal Regolamento IVASS n. 40/2018.

Target

Personale della rete distributiva e degli uffici centrali

Durata
1 ora e 25 minuti di fruizione lineare
Anno
2023
Richiedi informazioni

Presentazione

Il corso presenta 5 casi multimediali costruiti in modo da richiamare, con un metodo induttivo, gli elementi di attenzione specifici, tratti dalla normativa di riferimento o da analisi e studi sul tema dell’adeguata verifica della clientela, rappresentando così uno strumento di rinforzo di concetti e principi indispensabili per operare correttamente.

RISOLUZIONE VIDEO E BROWSER

Risoluzione video minima: 1024x768

HTML5

Windows: Microsoft Edge (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mac: Safari (versione corrente), Google Chrome (versione corrente), Firefox (versione corrente)

Mobile: Safari e Google Chrome per iOS 10 o superiore, Google Chrome per Android 4.4 o superiore

Strutturato in micro risorse, alterna momenti di studio a momenti di riflessione, ispirazione e autovalutazione. Orientato a modelli di coinvolgimento attivo dell’utente.

Il titolare effettivo

  •          Il caso della Savio Smalti Spa
  •          I fondi di investimento e il titolare effettivo
  •          Mini-test

Operatività con paesi a rischio

  •          Il caso della Green s.r.l.
  •          I fattori di rischio relativi ai paesi terzi
  •          Casi di "emersione" del rischio-Paese e triangolazioni
  •          Mini-test

Rapporti aperti o movimentati a distanza

  •          Il caso della Blue Bank
  •          Il monitoraggio continuativo dei clienti
  •          Il caso della Red Bank
  •          Le verifiche rafforzate sui prodotti di moneta elettronica
  •          Mini-test

Collocamento di polizze assicurative ramo vita

  •          Il caso di Alma
  •          I rischi delle polizze ramo vita
  •          Mini-test

Test

Per informazioni   
[email protected]  
06.6767.640