Pubblicata dal Mef la 2° analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in Italia


31-07-2019

Il Comitato di Sicurezza Finanziaria ha aggiornato l’analisi del 2014

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il 12 giugno la 2° analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in Italia condotta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria che ha due obiettivi:
- valutare il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel nostro Paese, attraverso l’individuazione delle minacce e delle criticità presenti nel sistema economico-sociale
- efficacia del regime antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo nelle diverse fasi (preventiva, investigativa e repressiva) che riduce i rischi individuati.
Fermi restando i rischi rilevati riconducibili a fattori di contesto come l’uso ancora molto diffuso del contante e il ruolo della cosiddetta economia non osservata (sommerso economico e attività illegali), l’analisi mette in evidenza che il sistema Italia nel suo complesso è ritenuto capace di rispondere ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L’analisi è disponibile su ABICloud in Antiriciclaggio ABI Online, la pubblicazione per orientarsi tra i principi, le norme e le strategie che contraddistinguono l’attività di prevenzione e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

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