Percorso Segnalazioni di operazioni sospette


In sintesi

Il framework normativo applicabile alle segnalazioni di operazioni sospette; il profiling del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette; gli indicatori, i modelli e gli schemi di anomalia per gli intermediari.

Data
Dal 19 maggio 2021
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

Anno
2021
Richiedi informazioni

Modulo 1
Il framework normativo applicabile alle segnalazioni di operazioni sospette
19/05/2021
21/05/2021
Modulo 2
Indicatori, modelli e schemi di anomalia
09/06/2021
10/06/2021
*Prezzo associato ABI
Elisa Isacco
e.isacco@abiservizi.it
06.6767.517