Il transaction monitoring delle operazioni transfrontaliere


In sintesi

La disciplina delle sanzioni internazionali, la normativa antiriciclaggio relativa ai rapporti con i paesi a rischio, le tecniche di analisi volte alla creazione di un impianto di transaction monitoring e i circuiti di pagamento internazionali.

Target

Ruoli che presidiano i processi di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, i rapporti con UIF e Banca d'Italia; responsabili e specialisti delle aree internal audit, legale, organizzazione, risk management, compliance.

Data
17/18 novembre 2021
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

Anno
2021
Richiedi informazioni

Elisa Isacco
e.isacco@abiservizi.it
06.6767.517