Antiriciclaggio e Servizi di pagamento


In sintesi

La diffusione di nuovi servizi e strumenti di pagamento ha imposto una revisione dei presidi antiriciclaggio sia per quanto concerne l’adeguata verifica della clientela on boarding, sia per la fase di monitoraggio delle operazioni di pagamento.

Obiettivi

L’incontro consente di acquisire le conoscenze utili a individuare gli strumenti necessari ad una corretta gestione dei rischi di riciclaggio connessi al comparto dei servizi e strumenti di pagamento.

Temi Principali
  • Adeguata verifica degli utenti dei servizi di pagamento in presenza ed a distanza
  • Monitoraggio operativo delle operazioni di pagamento: fattori di rischio e criteri di estrazione delle operazioni
  • Segnalazione delle operazioni sospette nel comparto dei servizi e strumenti di pagamento: selezione ed analisi degli indicatori di anomalia
Data
13 giugno 2023
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

Anno
2023
Richiedi informazioni

Elisabetta Anichini
e.anichini@abiformazione.it
06.6767.251
Raffaella Delcogliano
r.delcogliano@abiformazione.it
06.6767.9175