Antiriciclaggio e Polizze assicurative


In sintesi

La normativa europea e nazionale in ambito antiriciclaggio detta specifiche regole sul comparto delle polizze assicurative. I rischi sottesi a tale comparto variano a seconda delle diverse caratteristiche delle polizze assicurative offerte e richiedono agli operatori una particolare attenzione nella fase degli adempimenti degli obblighi di adeguata verifica e di segnalazione delle operazioni sospette.

Obiettivi

L’incontro consente di acquisire le conoscenze utili ad individuare gli strumenti necessari ad una corretta gestione dei rischi di riciclaggio connessi al comparto delle polizze assicurative.

Temi Principali
  • Antiriciclaggio e la vendita delle polizze assicurative in banca
  • Adeguata verifica applicabile al comparto delle polizze: analisi di casi
  • La segnalazione delle operazioni sospette nell’ambito delle polizze assicurative
  • Selezione ed analisi degli indicatori di anomalia pertinenti al comparto delle polizze assicurative
Data
12 aprile 2023
Sede

Aula virtuale, attraverso piattaforma dedicata, con possibilità di interazione real time con i docenti

Anno
2023
Richiedi informazioni

Elisabetta Anichini
e.anichini@abiformazione.it
06.6767.251
Raffaella Delcogliano
r.delcogliano@abiformazione.it
06.6767.9175