Antiriciclaggio 2019 - Novità, impatti e prospettive


In sintesi

Torna l’appuntamento annuale di ABI e ABIFormazione dedicato all'antiriciclaggio e al contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale. 

Un’occasione unica per fare il punto su tutte le novità attraverso il confronto e il dibattito con gli esponenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Banca d’Italia, dell’Unità di Informazione Finanziaria, della Commissione Europea, dell’Europol e dell’industria bancaria.

Data
4/5 luglio 2019
Sede

ROMA Scuderie di Palazzo Altieri - Via di S. Stefano del Cacco, 1

Anno
2019
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Presentazione

Il recepimento della V Direttiva, le nuove disposizioni di Banca d’Italia sull’organizzazione, procedure e controlli e l’imminente provvedimento sull’adeguata verifica della clientela, determinano un’importante revisione del quadro regolamentare sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

In particolare, il rafforzamento dell’approccio basato sul rischio, l’attenzione ad una maggiore trasparenza nell’identificazione del cliente e del titolare effettivo, le nuove attività affidate alla funzione antiriciclaggio e le possibilità offerte dalla tecnologia a supporto degli adempimenti antiriciclaggio sono alcuni dei temi che meritano approfondimenti al fine di apprezzare compiutamente la portata degli impatti organizzativi dell’evoluzione della disciplina.

In questo scenario ABIFormazione, in collaborazione con l’Ufficio Consulenza Legale di ABI organizza il consueto appuntamento annuale sull’antiriciclaggio per favorire il confronto con le Autorità, le Istituzioni e con gli esperti in materia di antiriciclaggio al fine di fornire utili strumenti conoscitivi ed interpretativi sulle novità, gli impatti e le prospettive della normativa in esame.    

Elisabetta Anichini
e.anichini@abiformazione.it
06.6767.251



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