Antiriciclaggio ABI Online Abbonamento 2012

ANTIRICICLAGGIO ABI ONLINE consente di disporre di un quadro completo:

1. della normativa italiana di riferimento dettata a tutela dell’integrità del sistema finanziario, per prevenire il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e della correttezza dei comportamenti;
2. di tutti gli obblighi che essa comporta a carico degli intermediari:
   • l’adeguata verifica della clientela
   • la conservazione delle informazioni e dei documenti e i connessi adempimenti di registrazione, attraverso l’istituzione dell’Archivio Unico Informatico
   • la segnalazione delle operazioni sospette
   • le limitazioni all’uso dei titoli al portatore, degli assegni e del contante
   • le segnalazioni antiriciclaggio aggregate (SARA)
   • la conoscenza degli indicatori di anomalia fissati dalla Banca d’Italia per la migliore individuazione di comportamenti e operazioni sospette
   • l’istituzione della Funzione Antiriciclaggio
3. degli standard internazionali e dei provvedimenti europei particolarmente mirati a combattere il finanziamento del terrorismo
4. degli orientamenti della giurisprudenza
5. della documentazione informativa, interpretativa e di analisi prodotta dalle istituzioni preposte tra le quali Banca d’Italia, UIF, MEF.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO ANTIRICICLAGGIOABI ONLINE

Articolo 1 - Conclusione del contratto

   1. La conclusione del contratto è subordinata all'accettazione espressa o tacita del Fornitore.
   2. Il contratto si intenderà in ogni caso concluso con l'attivazione della postazione ai sensi dell'art. 3.


Articolo 2 - Oggetto

   1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura da parte di ABIServizi S.p.A. (di seguito, il 'Fornitore') all'Abbonato, ed agli utenti da quest'ultimo eventualmente indicati, del servizio telematico indicato nel frontespizio del modulo di abbonamento.


Articolo 3 - Attivazione della postazione

   1. Il Fornitore invierà all'Abbonato a mezzo posta o mediante e-mail i codici riservati necessari per poter usufruire del servizio e, contestualmente, provvederà ad attivare la corrispondente postazione.
   2. Ove l'Azienda abbia richiesto l'attivazione di postazioni multiple, il Fornitore provvederà ad inviare, con le modalità suddette, ad ognuno degli utenti indicati i codici riservati necessari per l'accesso al servizio e ad attivare le rispettive postazioni.
   3. Agli effetti del presente accordo, per data di attivazione dovrà intendersi il giorno in cui l'Abbonato, ovvero il primo degli utenti nell'ipotesi di postazioni multiple, riceverà i predetti codici.


Articolo 4 - Utilizzo del servizio

   1. L'accesso al servizio potrà avvenire a mezzo dei codici riservati di cui all'art. 3, composti da un 'nome utente' e da una 'password'. Tali codici dovranno essere conservati con la massima riservatezza e mai divulgati o portati in qualsiasi modo a conoscenza di terzi; a tal fine, resta inteso che qualsiasi accesso al servizio mediante i predetti codici sarà considerato come effettuato da parte dei titolari delle rispettive postazioni.
   2. L'assegnazione dei codici individuali conferirà all'Abbonato e/o agli utenti il diritto all'utilizzo personale e non esclusivo del servizio previo accesso al sito Internet www.bancariaeditrice.it ed, in particolare, il diritto di visualizzare, consultare e stampare i documenti ivi contenuti in formato elettronico.
   3. Il servizio è erogato dal Fornitore ai propri abbonati utilizzando applicazioni e sistemi informatici e di comunicazione (quali, ad esempio, Internet, piattaforme tecnologiche, software, etc.) gestiti dal Fornitore stesso o, per suo conto, da soggetti terzi, su base continuativa, senza limiti di orario 365 giorni all'anno, salvo brevi interruzioni tempestivamente pubblicizzate che possono dipendere da motivi di manutenzione e/o aggiornamenti tecnici. E' in ogni caso espressamente esclusa ogni responsabilità del Fornitore per l'interruzione, per ritardi, per difettoso funzionamento o per qualsiasi altra disfunzione nell'erogazione del servizio che sia attribuibile a cause e fattori non riconducibili allo stesso, come, a titolo esemplificativo, scioperi, incendi, alluvioni, black-out o provvedimenti legislativi.
   4. Resta inteso che le infrastrutture hardware e software necessarie per la connessione e la fruizione del servizio telematico sono a totale carico dell'Abbonato e degli utenti, al pari della verifica della compatibilità delle stesse alle caratteristiche ed alle funzionalità del medesimo servizio; conseguentemente, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi vizio, difficoltà, discontinuità o impossibilità di accesso o di utilizzo del servizio derivante da incompatibilità e/o da qualsiasi altra carenza riconducibile alle infrastrutture hardware e software in uso presso l'Abbonato e gli utenti.


Articolo 5 - Diritti riservati

   1. La documentazione, i marchi, i segni distintivi e qualsiasi opera dell'ingegno messa a disposizione dell'Abbonato e degli utenti in esecuzione del presente contratto, inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i marchi ABIServizi, ABI e Bancaria Editrice, i disegni, i software, i codici html, java e flash (tutti collettivamente indicati con il termine 'Materiale'), sono di proprietà di ABIServizi S.p.A. e/o degli eventuali terzi che li hanno resi disponibili a quest'ultima e sono protetti dalla vigente normativa.
   2. L'Abbonato e gli utenti sono tenuti ad utilizzare il servizio esclusivamente nell'ambito del presente accordo e comunque per proprie esigenze personali e non potranno in alcun modo ridistribuire, comunicare a terzi, pubblicare e modificare il Materiale, né utilizzarlo per fini diversi o ulteriori da quelli predetti.
   3. Il Materiale prelevato dall'Abbonato e dagli utenti tramite il servizio dovrà essere riprodotto ed utilizzato in versione integrale, senza modifiche di contenuto o di forma, con inclusione della comunicazione di copyright e di ogni altra comunicazione o indicazione di cui esso si compone.


Articolo 6 - Durata e rinnovo tacito

   1. Il presente contratto produrrà effetti dalla data di attivazione fino al 31 dicembre 2012 e, successivamente, si rinnoverà al prezzo previsto da listino, salvo disdetta inviata dall'Abbonato al Fornitore prima della scadenza.

Abbonamento annuale	non associati ABI	associati ABI
postazione singola	375,00	300,00
da 2 a 4 postazioni	318,00	281,25
da 5 a 9 postazioni	300,00	243,75
da 10 postazioni	225,00	187,50
prezzi in euro IVA esclusa

Articolo 7 - Canone di abbonamento e fatturazione

   1. L'Abbonato si impegna a corrispondere in unica soluzione al Fornitore il canone di abbonamento annuo riportato nel frontespizio del modulo di abbonamento e con le modalità ivi indicate.
   2. In caso di rinnovazione tacita del presente contratto ai sensi del precedente art. 6, il pagamento del relativo canone annuo dovrà avvenire in unica soluzione entro e non oltre 30 giorni dalla data di fatturazione.
   3. La fatturazione del canone di abbonamento annuo avverrà contestualmente all'attivazione della postazione.


Articolo 8 - Foro competente

   1. Il Foro esclusivamente competente in caso di controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto di abbonamento sarà quello di Roma ovvero, qualora l'Abbonato sia un consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis del cod. civ., quello della residenza o del domicilio elettivo da quest'ultimo indicato nel frontespizio del modulo.


Art. 13 del Codice della Privacy. I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare ABIServizi S.p.A., con sede in P.za del Gesù 49, 00186 Roma, in forma automatizzata e non, e con l'ausilio di strumenti informatici, al fine di a) eseguire il presente ordine, b) dare adempimento ad obblighi normativi ovvero c) per l'invio, previo Suo consenso, di informazioni editoriali sui nostri prodotti e servizi. Il conferimento dei dati per le finalità a) e b) è obbligatorio; l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare seguito alla Sua richiesta. I Suoi dati saranno trattati da soggetti incaricati da ABIServizi S.p.A. e potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgano attività strumentali (spedizionieri). L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 (accesso, cancellazione, aggiornamento, opposizione al trattamento, etc.), nonché richiedere la lista aggiornata dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati, rivolgendosi ad ABIServizi S.p.A., Divisione Bancaria Editrice.
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