ANTIRICICLAGGIO ABI ONLINE è la nuova pubblicazione periodica che rappresenta una vera e propria bussola per orientarsi nel complesso mondo di principi, norme e strategie che contraddistinguono l’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Pubblicate rilevanti novità che riguardano: Comunicazione della Banca d'Italia del 30 marzo 2012 - Esternalizzazione degli adempimenti antiriciclaggio: obblighi per gli operatori Comunicato dell'UIF del 3 aprile 2012 - I controlli statistici nella nuova piattaforma e la scadenza  ULG/000833 del 4 aprile 2012 - Esternalizzazione degli adempimenti antiriciclaggio: obblighi per gli operatori ULG/000834 del 4 aprile 2012 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del D.lgs. n. 231 del 2007. Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring Comunicazione dell'UIF del 16 marzo 2012 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera  b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring Lettera circolare ULG/000294 del 3 febbraio 2012 - Misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi (Repubblica democratica del Congo, Rete Al-Qaeda) - Provvedimenti comunitari Lettera circolare ULG/000298 del 3 febbraio 2012 - Misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi (Rete Al-Qaeda, Siria, Iran) - Provvedimenti comunitari Lettera circolare ULG/000357 del 13 febbraio 2012 - Misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi (Iraq, Iran, Rete Al-Qaeda - Provvedimenti comunitari Lettera circolare ULG/000527 del 5 marzo 2012 -Misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi (Costa d'Avorio, Bielorussia, Liberia, Zimbabwe) - Provvedimenti comunitari  Lettera circolare ULG/000682 del 21 marzo 2012 - Misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi (Rete Al-Qaeda) - Provvedimenti comunitari Comunicazione dell'UIF del 27 febbraio 2012 - Utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelevamenti di denaro contante  ULG/000528 del 5 marzo 2012 - Comunicazione dell'UIF sull'utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelevamenti di denaro contante.

  
     Il prodotto è caratterizzato da un ampio ventaglio di strumenti:

• i provvedimenti nazionali ed europei emanati a partire dal 2007 (regolamenti UE,  decreti legislativi, decreti legge, decreti ministeriali, provvedimenti Banca d’Italia)
• le Comunicazioni della Banca d’Italia e dell’Unità di Informazione Finanziaria
• le Circolari interpretative e i Comunicati del MEF
• gli standard degli organismi internazionali (le 40 Raccomandazioni del GAFI – Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale)
• le Circolari e le Lettere Circolari dell’ABI su particolari aspetti anche applicativi della normativa, sia italiana che europea, e sulle misure di “embargo” imposte nei confronti di persone ed entità associate al terrorismo
• la raccolta delle sentenze classificate per argomento
• gli interventi e le opinioni di autorevoli esperti della materia e di esponenti di organismi istituzionali.

   
ANTIRICICLAGGIO ABI ONLINE consente di soddisfare ulteriormente le esigenze informative delle banche fornendo, nel tempo, le novità sui diversi cantieri aperti sia a livello nazionale che internazionale, tra i quali:

• i nuovi criteri di adeguata verifica della clientela e gli adempimenti dei relativi obblighi
• i cambiamenti in tema di tenuta dell’Archivio Unico Informatico
• nuovi indici di anomalia in tema di usura
• le nuove scelte in tema di lista dei Paesi a rischio riciclaggio
• la revisione delle Raccomandazioni del GAFI
• i nuovi provvedimenti di embargo.