Manlio d'Agostino
Aree di interesse scientifico:
Compliance, Antiriciclaggio, Anti-usura, Microcredito, Trattamento Dati/Data Privacy- Ha pubblicato con noi
- Curriculum Vitae
- Principali pubblicazioni
Ultima pubblicazione
Antiriciclaggio - Nuova Edizione Aggiornata 2012
Vademecum per l'operatoreAnno 2012
Lista pubblicazioni
Il rischio di reputazione e di non conformitÃ
8. Modelli di governance e sis...
Consulente di direzione di Business & Financial Intelligence (Compliance, Antiriciclaggio, Anti-usura, Microcredito, Trattamento Dati / Data Privacy) ed Economista (specializzato nel “valore delle informazioni” in ambito creditizio e finanziario), fa parte del “B-ASC Bicocca Applied Statistics Center” dell'Università degli Studi di Milano–Bicocca, è presente con propri articoli e pareri tecnici sulla principale stampa nazionale e straniera ed è stato direttore della rivista “Impres@Banca”. È consulente dell'OSSIF-ABI e di numerosi intermediari bancari e finanziari, collaborando alla predisposizione degli aspetti organizzativi ed operativi per la gestione e lo scambio delle informazioni. È membro del Consiglio Generale della Fondazione Antiusura Beato Giuseppe Tovini, del Consiglio di Amministrazione dell'Esicert; del Comitato Italiano della “Carta delle Pari Opportunità”; del GdL sulla norma D-3001 "Sistemi di gestione per la conformità normativa (compliance)” del Dasa-Rägister.
Principali pubblicazioni tecnico-scientifiche
Working & Research Papers
- Documento di studio «comments on "Preliminary Views on Accounting Standards for Small and Medium-sized Entities" - Discussion Paper of June 2004» il commento sull'applicazione degli IAS alle PMI, inviato allo IAS Board (London, UK) a settembre 2004;
- Documento di lavoro Il progetto Donna della Provincia di Padova - Banca Dati Soluzioni - Italia Lavoro (agenzia tecnica del Ministero del Welfare) Novembre 2005
- Documento di lavoro Lo sportello Rientro Immigrati della Provincia di Padova - Banca Dati Soluzioni - Italia Lavoro (agenzia tecnica del Ministero del Welfare) Novembre 2005
- Documento di studio / Comment letter sul “Due Process Handbook for the International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)” inviato alla Fondazione IAS nel settembre 2006
- Documento di studio di commento sulla bozza di decreto legislativo di attuazione e di recepimento della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 (III Direttiva Comunitaria in materia di Antiriciclaggio) .
- Documento di studio ed analisi sullo schema di recepimento della decreto legislativo recante “attuazione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”. Agosto/Settembre, 2007
- Documento di studio/lavoro sulla “Fatturazione Elettronica alla luce delle novità introdotte dalla Legge 24 Dicembre 2007, n. 244” (Febbraio 2008)
- Documento di studio/lavoro “elaborazione delle proposte di modifica della bozza di provvedimento, predisposta dall'Unità di Informazione Finanziaria, che contiene gli indicatori di anomalia per la segnalazione delle operazioni sospette da parte degli operatori non finanziari” (Novembre 2008)
- Documento di studio “Indebitamento e Sovraindebitamento: le difficoltà di accesso al credito in periodo di crisi” (provincia di Padova - aprile 2009)”Articolo tecnico-scientifico “L’Identificazione a confronto. Antiriciclaggio: quali sono gli aspetti comuni, quali le differenze con quelle di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza” (pubblicato su “Panorama tributario e professionale” allegato alla rivista “Il Finanziere”, organo ufficiale del Corpo della Guardia di Finanza - dicembre 2009)
- Articolo tecnico-scientifico “Movimenti finanziari: elemento essenziale dell’accertamento di illeciti” (pubblicato su “Panorama tributario e professionale” allegato alla rivista “Il Finanziere”, organo ufficiale del Corpo della Guardia di Finanza – ottobre 2010)
Libri
- Gli effetti di Basilea 2 sulle Imprese - Bonanno Editore - 132 pagine (ISBN 88-7796-163-5)
- La gestione aziendale del credito - cosa cambia con gli IAS/IFRS e la sentenza sull'anatocismo - Bonanno Editore - 200 pagine (ISBN 88-7796-227-5)
- Clienti e credito: due facce della stessa medaglia - Mancati pagamenti in Italia - Come minimizzare le perdite e diminuire i rischi (ultimo capitolo) – Editore Camera di Commercio di Padova
- Basilea 2 per le PMI (co-autore) - Editore Le Fonti – Collana Finanza & Diritto pagg. 237 (ISBN 978-88-6109-013-2)
- Nuovi strumenti per Basilea 2 di Baldini, D’Agostino, Panelli, Petruccelli, Vergani - Editore Le Fonti – Collana Finanza & Diritto pagg. 218 (ISBN 978-88-6109-014-9 )
- L’Antiriciclaggio in Italia - Editore Le Fonti – Collana Finanza & Diritto pagg. 160 (ISBN 978-88-6109-017-0)
- Informazione, imprese e cittadini - Ed. Le Fonti – Milano (ISBN 978-88-6109-027-3) – pubblicazione selezionata dalla National Bank of the Republic of Belarus
- Il processo decisionale nel risk management - Ed. Le Fonti (ISBN 978-88-6109-028-1)
- Business Intelligence Handbook 2007 - (co-autore con Prof. Paolo Mariani e Mauro Tuvo) - Ed. Le Fonti (ISBN 978-88-6109-033-8)
- La coscienza imprenditoriale nella costruzione del Bene Comune - Editore UCID, 2007 pagg. 650 (co autore)
- Innovare le imprese italiane (co-autore con Silvia Zanon) - Ed. Le Fonti (ISBN 978-88-6109-036-1) - pubblicazione selezionata dalla Biblioteca del CNEL
- Il mercato del lavoro nel nuovo millennio (co-autore con Sergio Rosato , Grazia Strano , Luca Torri , e al.) – Ed. Le Fonti (ISBN 978-88-6109-038-5)
- Guida alla Tutela del Patrimonio 2008 (co-autore) – Ed. Le Fonti, 2008 (ISBN 978-88-6109-045-3)
- Conoscere e capire l’Antiriciclaggio: istruzioni operative (Prefazione Col. St. Ignazio Gibilaro – Comandante SCICO Guardia di Finanza) – Ed. Le Fonti, 2008 (ISBN 978-88-6109-039-2) - pubblicazione selezionata dalla Biblioteca della Corte di Giustizia Europea
- Guida al M&A e Private Equity (co-autore) Editore Le Fonti, 2009 (ISBN 978-88-6109-069-9)
- Il rischio di reputazione e di non conformità (coautore) – Bancaria Editrice, 2010 (ISBN 978-88-449-0818-8)
- La coscienza imprenditoriale nella costruzione del Bene Comune - abitare l'impresa e la professione con sguardo di Fede (contributi) – Libreria Editrice Vaticana, 2010 (ISBN 978-88-209-8474-8)
- Antiriciclaggio – Vademecum per l'operatore – Bancaria Editrice, 2010 – Prefazione dell'Avv. Giovanni Castaldi – Direttore Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (ISBN 978-88-449-0852-2)
